欧e交易所卖给别人违法吗?厘清法律红线与潜在风险

欧e交易所卖给别人违法吗?厘清法律红线与潜在风险

近年来虚拟货币交易炒作始终游走在监管灰色地带,不少人接触过各类虚拟货币交易平台,“欧e”一般是大众对原欧易OKX虚拟货币交易所的俗称,也有不少人产生疑问:把欧e交易所卖给别人,这种行为到底违不违法?这个问题需要结合不同场景、对照我国现有监管规则拆解,本质上所有相关转让出售行为都触碰了法律红线。

首先需要明确的大前提是:欧e这类虚拟货币交易所在我国境内开展运营本身就属于非法金融活动,我国央行等多部门先后在2013年、2017年、2021年多次发布公告明确:虚拟货币不是法定货币,不具有与法定货币等同的法律地位,虚拟货币相关交易炒作活动扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等大量违法犯罪活动,境内任何虚拟货币交易所运营、虚拟货币交易相关业务都属于被明令禁止的非法金融活动,不受法律保护。

如果讨论的是转让出售整个欧e交易所的运营权、控制权,这种行为毫无疑问属于违法,情节严重的还会构成刑事犯罪,既然交易所运营本身就是被禁止的非法活动,出售转让交易所本质就是转让非法金融活动的经营权,本身就违反了我国金融监管法规;如果转让规模大、获利高,还会触犯《刑法》规定的非法经营罪,若交易所本身涉及洗钱、诈骗、非法集资等犯罪活动,出售转让的行为人还会被认定为共同犯罪,需要承担对应的刑事责任。

更多普通人关心的其实是另一种场景:自己个人名下的欧e交易所账户卖给别人,这种行为违法吗?不少人觉得自己不用账户了,卖掉赚点小钱没什么问题,实际上这种行为同样存在极高的法律风险:第一,我国禁止个人参与虚拟货币交易炒作,相关交易本身不受法律保护,出售账户的交易不受法律保护,如果买方卷走账户内的虚拟资产,原持有人根本无法通过法律途径维权;第二,绝大多数收购虚拟货币交易所账户的买方,都是为了利用他人账户转移涉诈涉赌资金、逃避监管从事洗钱活动,根据我国《反电信网络诈骗法》《刑法》规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,还为其提供账户帮助的,情节严重就构成帮助信息网络犯罪活动罪,最高可判处三年有期徒刑并处罚金;哪怕确实不知情,出售账户的行为也违反了反洗钱、网络实名制相关规定,原持有人也可能面临银行卡冻结、信用惩戒甚至行政处罚。

不管是转让整个交易所的运营权,还是出售个人持有的交易账户,欧e交易所相关的出售转让行为本质上都属于违法违规行为,我国对虚拟货币相关活动始终保持严监管态势,参与虚拟货币交易本身就有极高的财产损失风险,出售转让相关权益更是会将自身置于刑事风险之中,提醒公众远离虚拟货币交易炒作,不要因小失大触碰法律红线。