某地公安机关破获一起隐蔽性极强的涉虚拟货币非法交易案件,一名犯罪嫌疑人因完成累计500万元全额现金交割的“欧逸（Yi）”虚拟币交易，涉嫌非法经营罪被警方依法刑事拘留，涉案赃款赃物已被依法查封扣押。
近年来,监管部门多次明确重申：虚拟货币不是法定货币，不具备法定偿付能力，各类虚拟货币发行、交易炒作活动都属于非法金融活动，不受法律保护，但仍有部分不法分子为谋取非法收益，想方设法变换交易手段逃避监管，本案就是典型的“现金交易躲追踪”案例。
据警方通报,犯罪嫌疑人王某清楚知晓虚拟币交易的违法性，为躲避银行资金监测和反诈追踪，他给所有交易定下规则：只做线下现金交割，线上完成虚拟币转账，全程不走任何银行、第三方支付转账通道，以此妄图切断资金溯源路径，自2023年下半年以来，王某通过境外社交群组兜售手中持有的“欧逸Yi”虚拟币，累计完成交易总额达500万元，他自以为现金交易不会留下可追查的痕迹，能长期逍遥法外，没想到异常现金流早就进入了警方的排查视野。
警方介绍,在开展涉金融违法犯罪线索排查时，工作人员发现王某的银行账户存在异常：短时间内他分十多次取出近300万元现金，随后半年又陆续存入数百万元不明来源现金，大额现金存取频次远高于普通民众的日常需求，王某也无法对现金流用途作出合理解释，顺着这一线索，警方顺藤摸瓜掌握了王某组团交易虚拟币的完整证据，最终在某茶楼将正在进行现金交易的王某当场抓获，现场查获剩余涉案现金120余万元，以及用于交易的虚拟币账户密钥、通讯设备等作案工具，到案后，王某对自己非法交易虚拟币的犯罪行为供认不讳，目前已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步深挖办理中。
警方提醒广大群众：无论不法分子采取线上转账还是线下现金交割的方式，参与虚拟货币交易本身就属于违法行为，任何“隐蔽交易就能逃避打击”的说辞都是谎言，违规交易终究逃不过法网，请公众认清虚拟货币交易的违法性和风险性，远离“虚拟币投资暴富”的骗局，发现相关违法犯罪线索及时向公安机关举报，共同维护正常的金融秩序。