近年来，“区块链”“虚拟币”等新概念逐渐走入大众视野，不少不法分子借机包装出虚假投资项目，干着诈骗圈钱的勾当，泰安市公安机关侦破的“欧逸”虚拟币诈骗案件，就是一起典型的传销式虚拟币诈骗大案,给广大投资者敲响了警钟。
该案最早源于泰安市民的报警：2022年，泰安市民刘先生经朋友介绍接触到名为“欧逸”的虚拟币投资项目，推广人员声称“欧逸”是海外顶级区块链团队发行的下一代价值加密货币，限量开放内部投资份额，持有不仅能享受币价持续上涨的收益，推广新人还能拿最高30%的动态返利，年化收益可达60%以上，刘先生一开始投入1万元试水，前两个月不仅按时收到分红，还成功提现了近千元收益，于是他很快追加了12万元投资，还介绍了十余名亲友加入项目，可仅过了三个月，“欧逸”投资平台突然无法登录，客服、推荐人全部失联，本金和收益都无法取出，刘先生才意识到被骗,连忙向泰安警方报案。
接到报案后，泰安市公安局立即成立专案组展开侦办，警方侦查发现，这是一个组织严密、层级分明的跨区域诈骗团伙：核心操盘手藏身境外，在国内多地发展了多层线下推广团队，泰安市就是该团伙的重点发展区域之一，骗子们不仅伪造了项目资质、知名机构投资背书，还频繁在泰安本地举办线下投资沙龙，靠熟人社交裂变拉新，短短一年多就发展了数千名受害者，经过半年多的跨区域侦查、布控，专案组成功打掉该诈骗网络，抓获核心犯罪嫌疑人12名、线下推广骨干29名，冻结涉案资金1.3亿余元，初步核实该案涉案总金额超2.4亿元,仅泰安本地受害者就超过800人。
梳理该案不难发现，“欧逸”虚拟币诈骗是典型的庞氏骗局，套路极具迷惑性：一是靠高科技概念包装，用普通人不熟悉的“区块链”“web3.0”等词汇塑造项目“高大上”形象，掩盖非法本质；二是靠熟人裂变拉新，用“静态收益+动态提成”的模式，诱导投资者发展亲友入行，靠新人投入的资金给旧人发收益，本身没有任何实际盈利项目；三是靠小额返利放长线，前期允许投资者小额提现获取信任，诱骗大家不断追加投入，等到资金池规模达到预期后，就直接关网跑路,收割全部本金。
我国监管部门早已明确：虚拟货币不是法定货币，不具备法定货币的法律地位，虚拟货币相关投资业务属于非法金融活动，不受法律保护，但仍有不法分子借普通人对新概念的不了解、对高收益的贪念实施诈骗，不少受害者投入了养老钱、购房钱血本无归。
泰安市办案民警也借此案提醒公众：投资一定要选择持牌正规金融机构，凡是打着虚拟币、区块链旗号，承诺“低风险高收益”“稳涨不赔”，还以拉人头给返利的项目，百分之百是诈骗，不要轻信所谓的“内部投资渠道”，更不要被高收益冲昏头脑，一旦发现被骗要第一时间保存证据报警,尽可能挽回损失。