近年来,随着区块链概念的普及，不少不法分子打着“数字资产投资”“区块链创新”的幌子，以虚拟币为载体实施非法集资、传销诈骗，“欧逸Yi”虚拟币第一大案就是国内破获的同类案件中，涉案规模最大、波及范围最广的典型案件，戳穿了这类虚拟币骗局的完整假面。
骗局的搭建从虚假包装开始：该犯罪团伙对外宣称“欧逸Yi”是由海外顶级区块链团队研发的新一代加密虚拟币，主打“跨境支付生态”概念，承诺币价只涨不跌，持有就能获得平台永久分红，打出“投入一万元，年利百万”的夸张宣传吸引投资者，为了增强迷惑性，团伙不仅制作了看起来十分专业的官网、交易APP，还伪造了海外监管资质、投资机构背书，甚至在国内多省市举办线下招商会，邀请早期尝到甜头的投资者站台分享，让不少对区块链一知半解、渴望高收益的普通人放下戒心入局。
剥开包装就能发现,“欧逸Yi”从诞生起就是一场彻头彻尾的骗局：它没有任何真实的区块链技术落地，也没有任何实际盈利项目，所谓的币价完全由犯罪团伙后台操控，收益全部来自新投资者的入场资金，本质是典型的“庞氏骗局+传销”，该团伙设置了清晰的金字塔拉人头返利机制，投资者想要拿到更高收益，必须不断发展下线，根据下线投资额度获得推荐奖、团队奖等多层奖励，最高层级的核心组织者可以拿走整个团队近三成的资金，短短两年时间，该骗局就渗透了全国20多个省市，吸纳受骗投资者超过10万人，涉案金额高达数十亿元。
骗局的崩塌始于大量投资者无法提现：当犯罪团伙圈钱达到预期目标后，开始暗地转移资产，准备跑路，随后平台出现大面积提现失败，投资者才发现上当受骗，纷纷报警，由于该案涉案规模巨大、社会影响恶劣，被警方列为挂牌督办案件，办案民警辗转全国十多个省市，溯源追踪资金流向，历时近一年最终全链条打掉该犯罪团伙，抓获核心组织者、骨干成员37名，查封冻结涉案赃款赃物合计超过28亿元，挽回了大批受骗群众的财产损失，该案也因此被称为“欧逸Yi虚拟币第一大案”。
这起大案给所有投资者敲响了警钟：我国监管部门早已明确，虚拟币不是法定货币，不具有与法定货币等同的法律地位，任何虚拟币代币发行融资、交易活动都属于非法金融活动，不受法律保护，不法分子正是利用普通民众对新技术的陌生、对一夜暴富的贪念设下陷阱，但凡承诺“稳赚不赔”“高收益低风险”的投资项目，本质都是骗局，民众面对陌生投资一定要保持理性，擦亮双眼，切勿被虚假宣传冲昏头脑，落入犯罪分子的圈套。