近年来，不少不法分子打着“区块链创新”“数字资产投资”的旗号，利用普通群众对虚拟币概念的不了解和暴富心理设下骗局，河南新密市警方破获的“欧逸”虚拟币诈骗案，就是一起典型的传销式虚拟币资金盘诈骗，该案不仅让数百名受害者蒙受巨额财产损失,也再次为全社会敲响了反诈警钟。
早前，新密市公安局接连接到数十名群众报警，均称自己投资“欧逸”虚拟币后，平台无法提现、项目负责人失联，被骗金额从几千元到几十万元不等，接警后，新密警方立即成立专案组展开侦查，确认这是一起有组织、有预谋的团伙诈骗案件。
经侦查梳理，该诈骗团伙的作案套路十分典型：第一步是虚假包装，团伙将凭空捏造的“欧逸”虚拟币，包装成“拥有自主核心技术的稀缺数字资产”，宣称未来会上线国际顶级交易所，币价只涨不跌，投资一年就能获得3倍以上收益，甚至还伪造了和知名机构的合作协议、制作了专业的项目白皮书，骗取投资者信任；第二步是传销拉新，团伙设置“静态分红+动态提成”的奖励机制，投资者除了拿所谓的币价增值收益，发展下线还可以拿到下线投资额10%-30%的提成，层级越高提成比例越高，怂恿投资者拉身边亲戚朋友入局，短短一年多时间就吸纳了数千万元投资；第三步是收割跑路，项目初期团伙允许早期投资者小额提现，制造“稳赚不赔”的假象，吸引更多投资者投入大额积蓄，等到资金盘扩张到峰值后，团伙直接关停交易平台、拉黑所有投资者，卷款失联,绝大多数投资者的投入血本无归。
摸清团伙架构和窝点位置后，新密警方辗转多省市开展收网行动，成功抓获该诈骗团伙核心成员12名，打掉2个线下宣传窝点，冻结追回涉案资金300余万元，目前该案已移送检察机关审查起诉,后续追赃挽损工作仍在推进中。
办案民警介绍，“欧逸”虚拟币本身没有任何实际技术支撑和实体项目依托，完全是诈骗团伙捏造的虚假投资标的，本质就是借虚拟币名义炒作的资金盘骗局，靠后入投资者的钱给前期投资者分红，一旦没有新资金入场就会立刻崩塌，我国监管部门早已明确：虚拟货币不是法定货币，不具有法定货币地位，相关业务活动属于非法金融活动,不受法律保护。
新密“欧逸”虚拟币诈骗案再次提醒广大群众：所有号称“虚拟币稳赚不赔”“低投入高回报”的宣传都是诈骗诱饵，凡是要求拉人头发展下线的虚拟币投资，本质都是传销诈骗，面对各类投资诱惑，一定要保持清醒，不要轻信陌生人口中的“暴富项目”，守好自己的钱袋子,不慎被骗要第一时间向公安机关报案。