
随着监管对网赌资金链的打击越来越严,不少网赌平台开始换“包装”,用所谓“欧逸虚拟币”作为筹码和中转资金的工具,不少参与的玩家抱着侥幸心理:用虚拟币走账不会留下痕迹,银行卡应该不会被封吧?今天就把这个问题说透。
首先可以明确给出答案:参与网赌玩欧逸虚拟币,几乎必然存在封卡冻卡的风险,不存在绝对的安全,很多玩家误以为用虚拟币中转就能躲开银行监管,实际上不管怎么包装,只要你参与网赌,最终都需要把虚拟币变现成人民币提到自己的银行卡,只要资金走银行通道,就逃不过现在的反洗钱风控系统。
欧逸虚拟币本身就是网赌平台为了规避监管推出的非法筹码,本身不属于合法加密货币,所有交易都围绕网赌开展,银行风控系统对涉赌资金的特征识别已经非常成熟:如果你银行卡频繁和虚拟币交易平台、陌生个人账户发生快进快出的整数金额交易,或者资金流向能溯源到网赌平台,一旦触发风控预警,银行会直接对卡片进行止付、冻结,哪怕你只是收了一笔从欧逸虚拟币变现出来的资金,都可能被牵连封卡。
更关键的是,现在警方和银行、虚拟币交易平台已经建立了涉赌涉诈资金联动溯源机制,不要相信所谓“虚拟币匿名查不到”的谎言:哪怕你经过多次转币,最终资金流向都能一步步追踪到收款卡,只要涉赌就会被标记,封卡只是第一步的处罚。
除了封卡之外,参与网赌玩欧逸虚拟币还有更多更严重的风险:如果你多次参与、涉及金额较大,除了封卡还可能因涉嫌赌博违法被行政处罚,情节严重的还会追究刑事责任;另外欧逸虚拟币本身就是网赌平台可控的“假币”,平台可以随便冻结你的币、限制提现,不少玩家赢了钱也根本没法变现,最终落得币财两空的下场。
不要抱着“用虚拟币玩网赌不会被封卡”的侥幸,不管用什么方式掩饰,网赌本身就是违法行为,只要沾上边,封卡、财产损失、法律责任都是躲不开的,唯一的自保方式就是彻底远离网赌,远离任何非法虚拟币交易。